2021-01-18

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BBC Panorama查閱了一份文件洩漏-銀行的“可疑活動報告”-被稱為FinCEN Records,顯示阿布拉莫維奇先生背後是一家名為Leiston Holdings的外國公司。萊斯頓通過第三方所有權(TPO)贏得了海外玩家的股份。這是娛樂城投資者從現金俱樂部購買球員的未來轉讓價值的一部分的地方。該法案於2008年在英超聯賽中被禁止,但直到2015年才在國際上播放。FinCen文件是機密文件的洩漏。他們揭示了大型銀行如何允許髒錢在世界範圍內轉移。它們還顯示了英國通常是金融體系中的薄弱環節,以及倫敦如何被俄羅斯的現金充斥。撲克麻將 

這些文件由BuzzFeed新聞與國際調查記者協會(ICIJ)和全球400名記者共享。 
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